Estados Unidos acusa a exdiputada ucraniana de lavado de dinero

Andrey Derkach enfrenta una acusación de siete cargos en relación con la compra de dos condominios en Beverly Hills, California

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó al exdiputado del parlamento de Ucrania, Andrey Derkach, de fraude y lavado de dinero, luego de que supuestamente compró dos propiedades en California a pesar de haber sido incluido en una lista de sanciones en 2020. Antes de las elecciones de EE. UU., había filtró conversaciones telefónicas aparentes entre Joe Biden y el entonces presidente de Ucrania, Pyotr Poroshenko.

En un comunicado de prensa publicado el miércoles, el Departamento de Justicia declaró que Derkach, a quien designa como un «agente ruso activo» por su supuesta «interferencia electoral» en la carrera presidencial de EE. UU. de 2020, enfrenta hasta 30 años de prisión por conspiración para sanciones, conspiración de fraude bancario, conspiración de lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero.

Derkach ha negado previamente trabajar para Moscú o interferir en las elecciones estadounidenses.

Los fiscales afirman que desde 2013, el exparlamentario y un cómplice anónimo idearon un plan para comprar y mantener dos «condominios de lujo» en Beverly Hills utilizando dinero retirado de cuentas extranjeras e intermediarios dentro de los EE. UU. para ocultar la participación de Derkach en la compra. Se afirma que el exparlamentario compró una de las propiedades para él y la otra para sus hijos.

Andrey Derkach es un exdiputado del ‘Partido de las Regiones’ prorruso, que en un momento fue el partido más grande de Ucrania y gobernó el país hasta el golpe de estado de Maidan en 2014. Fue sancionado por EE. UU. después de que filtró supuestas conversaciones telefónicas. entre el expresidente ucraniano Pyotr Poroshenko y el entonces candidato presidencial Joe Biden. Los intercambios telefónicos estaban relacionados con las investigaciones de la compañía de gas ucraniana Burisma, donde el hijo de Biden, Hunter, ocupaba un puesto en el directorio generosamente compensado. Los servicios de inteligencia de EE. UU. aún no han publicado ninguna evidencia objetiva que respalde los vínculos de Derkach con Moscú, pero han dicho que tienen «alta confianza» en que estaba trabajando a instancias del Kremlin.

“La conducta de este activo del Kremlin, que fue sancionado por tratar de envenenar nuestra democracia, ha demostrado que está listo, dispuesto y es capaz de explotar nuestro sistema bancario para avanzar en sus objetivos ilícitos”, declaró el fiscal federal Breon Peace, y agregó que el Estados Unidos no será un «refugio seguro donde los delincuentes, los oligarcas o las entidades sancionadas puedan ocultar sus ganancias mal habidas o influir en nuestras elecciones».

Si bien el Departamento de Justicia señala que Derkach “sigue en libertad”, Peace prometió que EE. UU. utilizará todas las herramientas a su disposición para enjuiciar a cualquiera que intente evadir las sanciones y abusar del sistema financiero de EE. UU.

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