Oil Combustibles: Ricardo Echegaray y el fiscal buscan llegar a la Corte en el caso de fraude impositivo

Oil Combustibles: Ricardo Echegaray y el fiscal buscan llegar a la Corte en el caso de fraude impositivo

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, apeló la decisión de la Sala I con la que se confirmó la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa y la condena de Ricardo Echegaray en el caso conocido como Oil Combustibles. El representante del Ministerio Público insistió en que todos debían ser acusados del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El caso será revisado por la Corte Suprema.

El 23 de octubre pasado, la Casación Federal confirmó la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa -ex inquilinos de Cristina Kirchner- en la causa donde se investigó la falta del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles mediante planes de facilidad de pago aprobados por la AFIP. La fiscalía sostiene la acusación inicial: López y De Sousa financiaron el holding cuando debían cumplir con sus obligaciones fiscales, y esos planes fueron otorgados de manera irregular.

Los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone consideraron que si bien los dueños del Grupo Indalo fueron beneficiados por la maniobra defraudatoria de Ricardo Echegaray, único condenado, no cometieron ningún delito penal.

En estos términos los camaristas se pronunciaron sobre la condena para el ex titular de la AFIP y la absolución que recibieron los empresarios K. Bajo el principio del beneficio de la duda -por el cual si la acusación no es contundente, aunque tampoco se pruebe la inocencia, se falla en favor del reo- ambos confirmaron la sentencia que con voto mayoritario había firmado el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3).

Los jueces del máximo tribunal penal no hicieron lugar al planteo del fiscal federal Villar, que había pedido que los dueños de la petrolera y del Grupo Indalo sean condenados por defraudación al Estado.

Por eso, el fiscal Villar presentó su apelación que será analizada por la Corte Suprema de Justicia.

Un veredicto "sorpresivo"

El representante del Ministerio Público Fiscal reiteró que el veredicto que absolvió a los empresarios fue “sorpresivo”, ya que se está ante “una condena al supuesto autor y la absolución a quienes se beneficiaron con la maniobra, es extraño".

La acusación con la que López y De Sousa fueron a juicio sostenía que mientras no pagaban al fisco el impuesto a los combustibles líquidos (del cual Oil era agente de retención), la AFIP le otorgaba planes de pago con facilidades para pagar esa deuda, que a su vez tampoco se cumplían según lo acordado. Y que con el dinero que le retenían indebidamente a los consumidores de nafta y no liquidaban a la AFIP, los empresarios iban expandiendo el holding Indalo.

El monto del fraude fue revisado durante el juicio, y se ajustó a un período menor al que contemplaba la imputación fiscal. Así, se sostuvo que la deuda de Oil ascendía a unos 5.600 millones de pesos.

Frente al fallo que confirmó la Casación, Villar insistió : "Pareciera que los hechos comienzan recién con la primera intervención de Echegaray, a quien califican de autor de una defraudación contra la administración pública y a quienes se beneficiaron de esa defraudación se los considera impunes que realizar una acción neutral que es peticionar planes de pago. Sin embargo esos planes de pago fueron otorgados y legítimamente, en eso están de acuerdo los tres jueces".

Señaló que la sentencia pone a Ricardo Echegaray como alguien que procedió con el único interés de defraudar a la administración pública "sin importar a quién le dio planes le dio planes, el primero que pasó por la calle".

La apelación del ex titular de AFIP

La acusación contra Ricardo Echegaray sostiene que “abusó en la confianza dada por y para la organización" -AFIP- "concediéndole ilícitamente al contribuyente Oil Combustibles planes de pago particulares”. Con sus acciones -consideró el TOF 3- Echegaray generó “un perjuicio a la administración pública que se vio privada de la percepción de sus acreencias en tiempo y forma”. “La conducta imputada a contramano del deber (u obligaciones, mejor) que le incumbía, es la de administración infiel cualificada por ser en perjuicio de la AFIP, y su intervención delictiva” en carácter de autor.

Los jueces de la Casación avalaron ese criterio, ya que "la hipótesis acusatoria en torno a la intervención adjudicada los empresarios en correlación con el "director del organismo recaudador (Ricardo Echegaray), no pudo ser acreditada con el grado de certeza requerido para el dictado de una sentencia condenatoria".

Ante esta estructura de imputaciones el abogado de Echegaray, Martín Arias Duval también presentó el recurso que llevará su queja ante la Corte.

Para el letrado no queda muy claro “cuál fue el comportamiento concreto de Echegaray objeto de reproche", indica la apelación a la que accedió Clarín.

El planteo sostiene que “una cosa es 'diseñar un circuito por el cual desde la AFIP deliberadamente junto con la participación de otros funcionarios del organismo, no se exigía a la empresa Oil Combustibles el pago del ICL', para lo cual se le concedieron dos planes de facilidades de pago particulares y dos planes de facilidades de pago generales”.

Otra cosa, continúa el argumento, “es otorgar irregularmente dos planes de pago particulares por no haber dictado una reglamentación interna que fijara un procedimiento administrativo formal vinculado con la corroboración del requisito legal previsto en el artículo 32 (de la ley 11683), sino que se llevaba a cabo un trámite, un control superficial, que pretendía aparentar lo contrario”.

Para el abogado Arias Duval, mucho menos grave es "no haber resuelto fallas del sistema que permitían que los contribuyentes pudieran regularizar deuda a través de planes de facilidades de pago particulares, aun sin cumplir con todos los requisitos exigidos para ello”.

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