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El Credit Suisse tuvo unos U$S 273 millones de chavistas, entre ellos un socio de Antonini Wilson

Carlos Eduardo Kauffmann, uno de los empresarios chavistas detenidos y condenados en Estados Unidos por su rol en el encubrimiento del caso de la valija de Antonini Wilson, también abrió una cuenta y depositó casi 7 millones de dólares vinculados a la corrupción en el banco Credit Suisse.

Kauffmann se hizo famoso en Argentina porque -a pedido del gobierno de Hugo Chávez- intentó convencer a Antonini Wilson que admitiera como propia la valija con 800.000 dólares en efectivo decomisada en el aeroparque Jorge Newbery en agosto de 2007. Sin embargo, Antonini declaró a la justicia de Miami que la plata de la valija era para la campaña electoral de Cristina Kirchner.

Mientras, los empresarios Franciso Carrasquero y Roberto Wellisch siguen siendo investigados por el juez Julián Ercolini por por haber cobrado 15% de comisiones a las empresas que exportaron maquinaria agrícola a Venezuela en el marco del fideicomiso creado por los ex presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. A Carresquero, también le encontraron una cuenta en el Credit Suisse.

Al respecto, la oposición de Venezuela pidió a la justicia de su país investigar a cerca de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal PDVSA, que tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por un valor de al menos 273 millones de dólares.

A esta petición se sumó el opositor Elías Bessis, quien propuso pedir ayuda a todos los países que luchan contra la corrupción para «rescatar el dinero y que sea devuelto a los venezolanos».

Una investigación periodística desvelada el domingo reveló que más de 20 venezolanos vinculados a PDVSA, incluido Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Hugo Chávez, tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de, al menos, 273 millones de dólares.

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Los datos bancarios filtrados que publicó la organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a través de varios medios internacionales, entre ellos el diario digital venezolano Armando.Info y el diario Miami Herald.

Los datos muestran que Villalobos abrió una cuenta en septiembre de 2011 y en menos de dos años ya acumulaba activos por 10,3 millones de dólares al cambio actual.

El ex viceministro venezolano es investigado en España en una causa por el presunto blanqueo en ese país de fondos procedentes del saqueo de PDVSA.

El mismo día que abrió su cuenta Villalobos, Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, abrió otra en el mismo banco, donde llegó a poseer activos por al menos 24,5 millones de dólares.

La información sobre estos dos exdirigentes venezolanos forma parte de una filtración de datos de más de 18.000 cuentas bancarias desde la década de 1940 hasta bien entrada la de 2010 a los que tuvo acceso el diario alemán «Süddeutsche Zeitung», que lo compartió con OCCRP y otros 46 medios internacionales.

Por su parte, Kauffmann abrió una cuenta a su nombre en marzo de 2004. Este empresario fue quien trató de convencer a Wilson de que admitiera que la valija con 800.000 dólares era de él en 2007. En la Argentina aún hay una causa abierta por este escándalo.

Kauffmann ignoraba, sin embargo, que tras retornar de Buenos Aires a Miami, Antonini había comenzado a colaborar con la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). Detenido en diciembre de ese mismo año, afrontó un juicio en la Corte Federal de Miami junto a Durán y al abogado venezolano Moisés Maiónica, entre otros.

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Tanto Kauffmann como Maiónica acordaron con el fiscal federal Thomas Mulvihill y declararon como arrepentidos ante la Corte a cambio de una reducción en sus condenas. La excepción fue Durán, quien rechazó la propuesta y terminó condenado.

Al declarar como arrepentido, Kauffmann aportó detalles de los esfuerzos del gobierno chavista por comprar el silencio de Antonini a cambio de dos millones de dólares y terminar así con el escándalo de la valija.

Kauffmann relató, además, cómo les cobró retornos a los bancos Banesco, Bolívar y Canarias, a cambio de invertir el dinero de su cartera de clientes en InverWorld con ellos.

Tras cumplir trece meses en una cárcel, Kauffmann recuperó su libertad y se radicó en el estado de Florida, por miedo de las represalias que podía afrontar si retornaba a Caracas junto a su familia.

Desde entonces, Kauffmann continúa en Estados Unidos y se dedicó a correr carreras de automóviles. En 2016 se coronó campeón mundial de la serie Ferrari 458 Challenge.

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